Fraudes
internes
Fausses notes de frais, détournements de commandes, abus de biens sociaux : Quadra Investigation identifie les schémas de fraude interne et documente les malversations pour protéger votre entreprise.
La fraude interne représente l'une des menaces les plus sous-estimées pour les entreprises. Elle peut prendre de nombreuses formes : fausses notes de frais, surfacturation avec un fournisseur complice, détournements de commandes, abus de carte entreprise ou manipulation comptable.
Ces pratiques sont souvent difficiles à détecter car elles émanent de personnes en qui l'entreprise fait confiance — cadres, responsables des achats, comptables. Une investigation externe et confidentielle est souvent le seul moyen d'en obtenir la preuve.
Quadra Investigation réalise des enquêtes sur mesure pour votre entreprise : analyse des flux suspects, surveillance discrète, recoupements documentaires. Nos rapports sont structurés pour être exploités directement par votre direction juridique.
Quadra Investigation
Nos interventions
dans ce domaine
Notes de frais frauduleuses
Vérification des justificatifs, croisement avec les déplacements réels, identification des anomalies récurrentes.
Complicité fournisseur
Détection de surfacturations organisées entre un salarié et un fournisseur extérieur complice.
Détournements de fonds
Investigation sur des flux financiers anormaux, disparitions de fonds ou manipulations de caisse.
Dossier juridique
Rapport circonstancié transmis à votre direction ou à votre conseil pour action disciplinaire ou dépôt de plainte.
Questions
fréquentes
Comment détecter une fraude interne ?
Les signaux d'alerte classiques sont : train de vie incohérent avec le salaire, résistance aux contrôles, anomalies comptables répétées. Un enquêteur peut croiser ces indices et apporter des preuves tangibles.
Peut-on engager des poursuites pénales ?
Oui. L'abus de confiance, l'abus de biens sociaux et la fraude sont des infractions pénales. Un rapport d'enquêteur privé peut constituer la base d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
L enquête est-elle confidentielle vis-à-vis des autres salariés ?
Absolument. Nous n'intervenons jamais d'une façon visible pour les autres collaborateurs. La confidentialité est une garantie fondamentale de notre service.
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